Методические рекомендации по вопросам подготовки и направления заявления о фактах нарушения законодательства в контрольно-надзорные и правоохранительные органы
Раздел I. Общие положения
Настоящие методические рекомендации разработаны с целью оказания содействия индивидуальным предпринимателям, коммерческим организациям и отраслевым объединениям производителей (поставщиков) товаров легкой промышленности в части подготовки и направления заявления о фактах нарушения законодательства при производстве, ввозе, хранении и реализации продукции легкой промышленности (далее – заявление).
На практике указанные факты могут содержать признаки составов правонарушений или преступлений, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и Уголовным кодексом Российской Федерации (далее – КоАП РФ и УК РФ соответственно).
При подготовке и направлении заявления необходимо учитывать, что в соответствии с положениями КоАП РФ и Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) (см. Приложение № 1):
функции по возбуждению дел об административных правонарушениях по статьям, связанным с нарушением требований при производстве, ввозе, хранении и реализации продукции легкой промышленности, относятся к подведомственности МВД России, ФТС России, Роспотребнадзора;
функции по проведению предварительного следствия и дознания по уголовным делам по статьям, связанным нарушениями в указанной сфере, относятся к подследственности МВД России, ФТС России.
Заявление, содержащее информацию о признаках нарушения законодательства, может быть подано:
в соответствующее территориальное управление контрольно-надзорного или правоохранительного органа по месту совершения нарушения либо по месту нахождения (жительства) лица, в отношении которого подается заявление;
в центральный аппарат контрольно-надзорного или правоохранительного органа независимо от места совершения нарушения либо места нахождения (жительства) лица, в отношении которого подается заявление.
Раздел II. Требования к заявлению и составу направляемых
информации и материалов
1. Заявление должно содержать следующие сведения:
1.1. Сведения о заявителе, в том числе:
- для физического лица (индивидуальный предприниматель, активист общественной организации, иное лицо) - фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства;
- для юридического лица - наименование юридического лица, адрес места нахождения.
2.1. Имеющиеся у заявителя сведения о лице (лицах), в отношении которого подано заявление: наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя); адрес места нахождения юридического лица; адрес места осуществления деятельности индивидуального предпринимателя, лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без регистрации; описание осуществляемых видов экономической деятельности; сведения о производственных, финансовых и иных связях между юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями; иные сведения.
В связи с тем, что уголовной ответственности подлежат только физические лица, при направлении заявления в правоохранительные органы о преступлении, совершенном сотрудником (сотрудниками) юридического лица, рекомендуется дополнительно указывать имеющиеся сведения о структуре юридического лица (группы юридических лиц); руководителях организации и ее отдельных подразделений (генеральном директоре, его заместителях, членах правления, начальниках отделов и т.д.), а также выполняемых ими функциях в этих организациях.
3.1. Описание факта нарушения законодательства со ссылкой на нарушенные нормы законодательства.
Описание нарушения должно включать конкретные действия (бездействие) физических и (или) юридических лиц с указанием времени, места их совершения, способов, методов, схем, используемых для осуществления противоправной деятельности.
При этом неправильная юридическая оценка (квалификация) заявителем действий (бездействия) физических и (или) юридических лиц не препятствует рассмотрению заявления в установленном порядке.
Заявления о фактах нарушения прав потребителей, рассматриваются Роспотребнадзором и его территориальными органами только после отказа продавца в удовлетворении требований покупателя в претензионном порядке. В связи с этим такие заявления также должны содержать информацию о реализации предварительного претензионного порядка.
4.1. Существо требований, с которыми заявитель обращается. Разграничение административной и уголовной ответственности за действия (бездействие), связанные с нарушением требований при производстве, ввозе, хранении и реализации продукции легкой промышленности, осуществляется по размеру причиненного ущерба (см. Приложение № 2).
Таким образом, существо требований заявителя должно зависеть от субъективной оценки размера причиненного ущерба.
В резолютивной части заявления могут быть указаны следующие требования:
а) при направлении заявления в МВД России или его территориальные органы:
- о привлечении физических и (или) юридических лиц к административной ответственности (см. Приложения № 3, № 4);
- о проведении проверки в отношении физических лиц в порядке статей 144, 145 УПК РФ для решения вопроса о привлечении их к уголовной ответственности (см. Приложения № 5, № 6)
- о проведении проверки в отношении физических лиц в порядке статей 144, 145 УПК РФ для решения вопроса о привлечении их к уголовной ответственности, при отсутствии в действиях (бездействии) физических лиц признаков состава преступления рассмотреть вопрос о привлечении их к административной ответственности (см. Приложения № 5, № 6).
б) при направлении заявления в ФТС России или его территориальные органы:
- о проведении проверки в отношении физических и (или) юридических лиц в порядке, предусмотренном Таможенным кодексом Евразийского экономического союза, Федеральным законом от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (см. Приложения № 7,
№ 8);
- о привлечении физических и (или) юридических лиц к административной ответственности (см. Приложения № 9, № 10);
- о проведении проверки в отношении физических лиц в порядке статей 144, 145 УПК РФ для решения вопроса о привлечении их к уголовной ответственности (см. Приложения № 11, № 12);
- о проведении проверки в отношении физических лиц в порядке статей 144, 145 УПК РФ для решения вопроса о привлечении их к уголовной ответственности, при отсутствии в действиях (бездействии) физических лиц признаков состава преступления рассмотреть вопрос о привлечении их к административной ответственности (см. Приложения № 11, № 12).
в) при направлении заявления в Роспотребнадзор или его территориальные органы:
- о проведении проверки в отношении физических и (или) юридических лиц в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (см. Приложения № 13, № 14);
- о привлечении физических и (или) юридических лиц к административной ответственности (см. Приложения № 15, № 16);
- оба из указанных требований (см. Приложения № 15, № 16).
5) Перечень прилагаемых документов.
К заявлению могут быть приложены любые документы, подтверждающие сведения, изложенные в заявлении (письма, в том числе электронные; документы, подтверждающие соответствие продукции обязательным требованиям; акты осмотра сайтов; фотографии; чеки; аудиозаписи и т.д.).
В случае невозможности представления документов, свидетельствующих о признаках нарушения законодательства, должна быть указана причина невозможности их представления, а также предполагаемые лицо или орган, у которых документы могут быть получены.
2. Если заявителем является физическое лицо (индивидуальный предприниматель, активист общественной организации, иное лицо), то заявление подписывается заявителем (уполномоченным лицом).
Если заявителем является юридическое лицо, то заявление оформляется на бланке организации, подписываются заявителем
(уполномоченным лицом) и скрепляются печатью заявителя (уполномоченного лица).
3. Документы и сведения, указанные в заявлении должны быть достоверными. Прилагаемые документы должны представлять собой оригиналы или копии оригиналов, заверенные подписью руководителя (уполномоченного лица) и печатью юридического лица (уполномоченного лица) или подписью физического лица (уполномоченного лица).
Документы, содержащие информацию составляющую коммерческую тайну, должны быть представлены с пометкой «Коммерческая тайна» в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».
|
